В Росфинмониторинге перечислили активы, которые чаще всего используются на практике для придания законного вида доходам от уклонения от уплаты налогов. Среди них недвижимое имущество, премиальные машины и ювелирные украшения. Отдельно ведомство выделило вложения средств в уже работающие предприятия.
Объекты недвижимости в подобных схемах приобретаются и в России, и за ее пределами. Покупки дорогостоящих автомобилей также остаются одним из традиционных вариантов использования таких средств. Сведения об этом ТАСС предоставила пресс-служба Росфинмониторинга.
Служба финансовой разведки анализирует информацию о движении денежных средств и операциях с другим имуществом. В ее обязанности входят сбор, обработка и изучение соответствующих сведений. По результатам анализа специалисты устанавливают признаки подозрительных действий.
Эта работа проводится во взаимодействии с Центральным банком России и иными заинтересованными органами. Если для дальнейшей проверки имеются достаточные основания, Росфинмониторинг направляет материалы налоговым или правоохранительным ведомствам. Таким образом, полученная финансовая информация передается органам в пределах их компетенции.
Уголовно-правовую оценку действий конкретных лиц и их квалификацию осуществляют правоохранительные органы и суд. Такие решения не входят в полномочия Росфинмониторинга. Ведомство отвечает за аналитическую работу с финансовыми сведениями и передачу материалов при наличии оснований.