Как сообщал «Коммерсантъ», уголовное дело связано с событиями 2012–2015 годов. Следственный департамент МВД считает, что участники организованной группы похитили у «Роснано» 1,676 млрд рублей. Для вывода средств использовались подконтрольные обвиняемым компании.
Деньги перечислялись по договорам займа и поручительства, заключённым с банком «Пересвет». Платежи по этим соглашениям, согласно материалам дела, стали механизмом вывода средств. В 2012 году для реализации схемы на Кипре создали фонд Nanoenergo Fund Limited.
Половина акций фонда принадлежала «Роснано», ещё 50% — банку «Пересвет». Руководителем организации назначили Олега Дьяченко. Через фонд, как считают следователи, проходили значительные суммы.
В материалах дела также упоминаются дочерние структуры Nanoenergo Fund Limited. Среди них названы ОАО «Композитные трубы», ООО «Биоинновации», ООО «Сармат», ООО РВТ и ООО «Гидроэнерготех».
Кроме того, в предполагаемой схеме фигурировали ООО УИТ и ЗАО УК «Сберинвест», а также ряд других компаний. Следствие считает, что средства выводились через фиктивные договоры. После этого деньги, по версии правоохранителей, присваивали участники аферы.