В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по городу, передает «Лента.ру». Возраст подозреваемых составляет 51 и 49 лет.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 172 УК РФ о незаконной банковской деятельности. По версии правоохранителей, мужчины начали заниматься этой деятельностью в октябре 2022 года и продолжали до апреля 2026-го. Для работы они использовали реквизиты подконтрольных фирм-однодневок и индивидуальных предпринимателей.
На счета, оформленные в различных финансовых организациях, поступали деньги клиентов. Через них проводились транзитные операции, позволявшие заказчикам нелегально обналичивать средства. За такие услуги подозреваемые удерживали комиссию не менее 17,5 процента.
За весь период работы, по данным ведомства, мужчины получили около 20 миллионов рублей. В ходе обысков в офисах и квартирах задержанных полицейские обнаружили десятки банковских карт, печати фиктивных организаций и мобильные телефоны. Также были изъяты компьютеры с программами для удалённого доступа к счетам и электронные носители с финансовой отчётностью.
Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.