Шведский банк SEB выплатит штраф в размере 33 млн долларов Департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк. Причиной взыскания стали недостатки в контроле за противодействием отмыванию денег в странах Балтии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление финансовой организации.
Регулятор провел проверку деятельности SEB и пришел к выводу, что процедуры проверки клиентов в банке были недостаточными. Отдельные претензии касались системы контроля операций в филиалах Эстонии, Латвии и Литвы. По оценке департамента, она не позволяла должным образом выявлять и блокировать подозрительные действия.
В SEB заявили о намерении укрепить систему предотвращения финансовых преступлений. Банк планирует повысить эффективность выявления нарушений и расширить обучение сотрудников. Кроме того, организация намерена активнее взаимодействовать с государственными органами и представителями финансовой отрасли.
SEB оказывает широкий спектр финансовых услуг в Швеции и странах Балтии. В Дании, Великобритании, Норвегии, Финляндии и Германии группа в основном занимается корпоративным и инвестиционно-банковским обслуживанием. Банк работает с клиентами в нескольких европейских странах.
Ранее SEB заключил соглашение с нью-йоркским департаментом о расследовании своих процедур по противодействию отмыванию денег и контролю транзакций. У банка есть лицензированный филиал в Нью-Йорке. Кроме того, он проводит долларовые безналичные расчеты через финансовую систему штата, что, по оценке регулятора, создавало для нью-йоркского рынка риски, связанные с финансовыми преступлениями.