Согласно данным агентства, наибольшее количество таких компаний зарегистрировано в Чехии (12 480), Болгарии (9 581) и Германии (4 296). За ними следуют Латвия (3 338) и Италия (2 539). Moody's подчеркивает, что банки и другие финансовые учреждения в этих странах должны уделять особое внимание операциям с данными компаниями и соответствующим образом отчитываться.
Исследование Moody's связано с выполнением требований 12-го пакета санкций ЕС, который ввел новые правила отчетности по операциям с российскими компаниями. С 1 мая 2024 года организации ЕС с долей российского участия более 40% обязаны отчитываться о переводах средств, превышающих 100 тысяч евро, за пределы Европейского союза.
Агентство отмечает, что основной сложностью для европейских финансовых учреждений является отслеживание непрямых финансовых переводов таких компаний и определение уровня российского участия в каждой транзакции. Для решения этой проблемы Moody's использовало собственную базу данных клиентов и готово предоставлять информацию о бенефициарной собственности компаний и осуществлять "санкционный скрининг".
Целью новых мер является улучшение оценки возможных нарушений санкций, связанных с Россией, и определение источников доходов страны. Европейская комиссия планирует пересмотреть функционирование этих мер в декабре 2024 года.