Бывший банкир Бугаевский фигурирует в деле экс-замминистра Иванова

Бывший председатель правления банка "Интеркоммерц" Александр Бугаевский фигурирует в новом уголовном деле в отношении экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Согласно материалам дела, Бугаевский заочно арестован и объявлен в международный розыск, сообщает ТАСС.

Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением СК РФ по результатам проверки обращения главы Центробанка РФ. Бугаевскому и неустановленным лицам вменяется мошенничество в особо крупном размере. В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Бугаевского, после чего он был объявлен в розыск по линии Интерпола.

В январе 2018 года Бугаевский был задержан в Чехии на основании международного ордера на арест. Несмотря на то, что суды Чехии допустили возможность его экстрадиции в Россию, министр юстиции страны в 2019 году отказала в выдаче экс-банкира. Бугаевский обратился к властям Чехии с просьбой о предоставлении политического убежища, которую поддержало МВД республики.

По версии следствия, в январе 2016 года Бугаевский организовал списание со счетов банка "Интеркоммерц" на счета подконтрольных ему иностранных компаний более 45 млн евро (свыше 3,9 млрд рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. После этого у банка была отозвана лицензия, а в апреле 2016 года он был признан банкротом.

В рамках расследования был наложен арест на имущество Бугаевского - квартиру в Москве, загородный дом, земельные участки в Московской области и денежные средства на сумму свыше 100 млн рублей.

Помимо Бугаевского, фигурантами дела также являются бывший подчиненный Иванова Антон Филатов и топ-менеджер банка "Интеркоммерц" Феликс Нойберг, которые ранее были объявлены в международный розыск. Сам Тимур Иванов отвергает все предъявленные ему новые обвинения и не признает вину.