Замоскворецкий районный суд Москвы огласил приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантами стали руководители и работники ООО «Академия управления финансами и инвестициями» (АУФИ), ООО «Высшая школа управления финансами» (ВШУФ) и ряда других организаций. Гендиректор АУФИ Арсений Дадашев приговорён к десяти годам колонии общего режима, экс-глава ВШУФ Виталий Фидуров — к восьми. Менеджеры АУФИ Михаил Кошевский и Иван Грудинин получили по четыре с половиной года лишения свободы.
Кассиры компаний Снежана Запорожец и Дмитрий Межевикин приговорены к пяти годам колонии условно. Кроме того, всем осуждённым назначены штрафы в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей. Суд также постановил, что фигуранты должны солидарно компенсировать ущерб нескольким десяткам вкладчиков на сумму порядка 250 млн рублей.
По данным «Коммерсанта», пострадавших от действий финансистов значительно больше. Часть из них не обращалась ни в суд, ни в правоохранительные органы, другие пытаются вернуть средства самостоятельно. В материалах арбитражных процессов фигурировали сведения о 900 потерпевших.
Некоторые вкладчики, желая вложиться в якобы высокодоходные проекты, закладывали своё единственное жильё. Пенсионеры, в свою очередь, отдавали в инвестиции деньги, отложенные на собственные похороны.
Как отмечается, средства привлекались путём имитации брокерского обслуживания. В офисе ВШУФ клиенту открывали фиктивный счёт и «личный кабинет», а кассир принимал наличные для зачисления на мнимый брокерский счёт. В АУФИ, по словам потерпевших, применялась похожая схема: наличные обменивали на доллары и криптовалюту, которую якобы направляли зарубежному брокеру.
Подобная конструкция создавала видимость инвестиционной сделки без перевода средств через банк на реальный брокерский счёт. Суд признал за осуждёнными обязанность солидарно возместить ущерб тем вкладчикам, чьи требования были включены в рассмотренное дело.