В Карачаево-Черкесии 29-летнюю предпринимательницу подозревают в незаконном получении банковских кредитов на общую сумму 15 млн рублей. В отношении женщины возбуждены уголовные дела о мошенничестве, незаконном обороте средств платежей и легализации преступных доходов. Об этом сообщает МВД-медиа.
По данным следствия, в октябре и ноябре 2024 года бизнесвумен дважды подала заявки на получение займов. Для подтверждения финансовой устойчивости компании она передала банку сведения о доходах и расходах организации. Следователи считают, что эти данные не соответствовали действительности.
После выдачи кредитов подозреваемая направила деньги на счета, находившиеся под ее контролем. Для перевода средств использовались платежные поручения. В документах указывалась оплата товаров и услуг, которые другая организация фактически не поставляла и не оказывала.
Предпринимательнице вменяют мошенничество в особо крупном размере. Кроме того, ей предъявлены обвинения в неправомерном обороте средств платежей и легализации денежных средств, полученных преступным путем.