Российские власти планируют в ближайшее время усилить контроль за вывозом наличных денег и золота в государства Евразийского экономического союза. Об этом на Международном банковском форуме заявил руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля. По его словам, действующие правила требуют дополнительной корректировки.
С 1 апреля физическим лицам запрещено вывозить в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию наличную валюту на сумму свыше эквивалента 100 тыс. долларов по официальному курсу ЦБ на день пересечения границы. Для компаний и индивидуальных предпринимателей ограничение применяется независимо от размера суммы. С 1 мая также запрещён вывоз аффинированного золота в слитках массой более 100 г.
Исключение для золотых слитков действует при вывозе через аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Владивосток (Кневичи), если получено разрешение Федеральной пробирной палаты. Новые правила распространяются на граждан, организации и индивидуальных предпринимателей. Ограничения касаются именно направления в страны ЕАЭС.
«Указ действительно очень важный, очень серьезный. Будет, мы надеемся, доработан тоже и в ближайшее время модифицирован, поскольку практика показывает, что на этом направлении надо наводить еще больше порядка»,— сказал господин Шабля, его слова приводит «Интерфакс».
При вывозе суммы, превышающей установленный лимит, необходимо предъявить документы, подтверждающие происхождение средств. Представитель ЦБ отметил, что это требование выполняется не во всех случаях. По его словам, зафиксированы попытки использовать одни и те же документы для вывоза нескольких партий денег.
В Банке России предложили усилить проверку подлинности подтверждающих документов. Кроме того, планируется исключить возможность их повторного применения при оформлении вывоза наличных средств. Ожидается, что соответствующие изменения будут внесены в правила в ближайшее время.