В Тольятти готовится к судебному процессу против пяти местных жителей, которых прокуратура Самарской области обвиняет в организации преступного сообщества, участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем.
По версии следствия, все началось в 2009 году, когда руководство производственного кооператива разработало коварную схему, направленную на хищение денег у людей. Под видом инвестиционных займов с обещаниями выплат в размере от 13 до 20 процентов годовых, они принимали деньги от пайщиков.
Однако оказалось, что вместо инвестирования имели дело с настоящей финансовой пирамидой. По версии следствия, организаторы не занимались инвестированием, а выплаты процентов первым вкладчикам осуществлялись за счет новых поступлений. Чтобы придать своей деятельности официальный вид, обвиняемые даже разработали различные маркетинговые мероприятия. Они привлекали людей к участию в акциях-программах под названиями «Рождественская», «Семейная», «Стабильный доход» и другими.
Такие пирамиды были «построены» не только в нескольких городах Самарской области, но и за ее пределами, включая Оренбург, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Нижний Тагил, Казань и Ульяновск.
За период десяти лет в «кооператив» были вложены средства более чем 2,6 тысячи человек, а организаторы похитили более 1,2 миллиарда рублей, как указано в сообщении облпрокуратуры.
В ходе расследования было наложено арест на недвижимость обвиняемых и автомобили общей стоимостью свыше 322 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело поступило на рассмотрение в Центральный районный суд Тольятти.
Это уже не первый подобный случай. В ближайшем будущем Тольяттинский районный суд рассмотрит аналогичное дело, в котором будут судить местных жителей, обвиняемых в обмане более чем 1,7 тысячи россиян из разных регионов страны, их общий ущерб оценивается в 900 миллионов рублей.