Национальный банк Украины начал внеплановые проверки банков, через которые клиенты вносили залог за бывшего министра юстиции и энергетики Германа Галущенко. Регулятор намерен оценить соблюдение требований финансового мониторинга при обслуживании этих операций. Названия кредитных организаций, попавших под проверку, НБУ не раскрыл.
Галущенко задержали в феврале 2026 года по делу о легализации денежных средств, а в апреле срок его ареста продлили на 2 месяца. 12 июня сумму залога снизили до 150 млн гривен, или $3,3 млн, а 29 июня она была полностью выплачена. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным украинского телеканала «Общественное», 3 частные компании перечислили 105 млн гривен из общей суммы залога, что составляет около $2,3 млн. Оставшиеся 45 млн гривен, или $997,7 тыс., внесли еще 2 частные фирмы. НБУ уточнил, что проверки касаются банков, клиенты которых участвовали в перечислении средств в Высший антикоррупционный суд Украины.
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 19 августа заявила о проведении операции против преступной организации. По ее данным, в деятельности группы могли участвовать депутаты Верховной рады и сотрудники офиса Владимира Зеленского. Расследование ведется совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины.
НАБУ позднее опубликовало записи разговоров предполагаемых участников дела, которое получило название «Форрест Гамп». На аудио упоминается бывшая заместительница главы офиса Зеленского Ирина Мудрая. По версии ведомства, в схеме по отмыванию денег также могло быть задействовано руководство украинского «Сенс банка».
На одной из опубликованных записей Мудрая разговаривает с бывшим депутатом Рады. Они обсуждают возможное внесение залога за Галущенко. В разговоре также затрагивается вопрос о том, как не привлечь внимание правоохранительных органов.