МВД России и Центробанк разработали методику для выявления незаконной банковской деятельности

Центробанк РФ более 16 месяцев не отзывает банковские лицензииМинистерство внутренних дел России совместно с Центральным банком России разработало критерии для определения незаконной банковской деятельности без привлечения специалистов регулятора. Об этом сообщает пресс-служба МВД по запросу агентства ТАСС.

Ранее была создана методика, направленная на борьбу с финансовыми пирамидами, в рамках которой предусматривалось привлечение экспертов Банка России. Новая методика предназначена для унифицированной борьбы с банковскими преступлениями, совершаемыми различными экономическими субъектами, включая проекты, использующие криптовалюты.

Согласно статистике Банка России, с января по сентябрь 2023 года было выявлено 2 176 финансовых пирамид, что почти на 50% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Это свидетельствует о растущей актуальности проблемы и необходимости эффективных методов ее решения.