Силовые структуры задержали руководителей двух финансовых компаний, связанных с разблокировкой замороженных ценных бумаг. Уголовные дела о мошенничестве возбуждены против генерального директора брокера «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина и главы европейского брокера Mind Money Юлии Хандошко.
Как сообщают РБК, в отношении обоих финансистов возбуждено дело о мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере. Такое преступление предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Деятельность задержанных была связана с замороженными ценными бумагами российских и иностранных инвесторов, заблокированными из-за санкций ЕС по линии Euroclear и Clearstream.
«Инвестиционная палата» под руководством Седушкина с весны 2022 года выступала организатором централизованного обмена активами между российскими и иностранными инвесторами. В рамках двух этапов обмена были проведены сделки на общую сумму 10,64 миллиарда рублей. Хандошко через Mind Money занималась помощью при получении лицензий у европейских регуляторов для разблокировки активов россиян, а также оказывала брокерские услуги для работы на Лондонской, Нью-Йоркской и других международных биржах.