С начала 2023 года Росфинмониторинг активно собирает информацию от нотариусов о доверенностях, которые могут быть связаны с подозрительной деятельностью граждан. Эта мера позволяет выявлять лиц, использующих свои банковские карты для проведения незаконных операций, пишет РБК.
Нотариусы сообщили о более чем 2000 таких случаев. Они обязаны информировать Росфинмониторинг о всех подозрительных сделках и операциях, начиная с 2021 года. Эта информация включает данные о клиенте, его представителе, а также характеристики операции.
По словам представителя Росфинмониторинга, подозрительные доверенности чаще всего оформляют молодые люди до 30 лет, чьи операции зачастую классифицируются как транзитные. Эти данные используются для проведения проверок и взаимодействия с правоохранительными органами.
Банки также усиливают контроль за операциями по доверенностям. В случае выявления подозрительной активности банк может заблокировать счёт. Это необходимо для предотвращения незаконных финансовых операций, несмотря на то что они могут затрагивать законопослушных граждан.
В качестве меры противодействия мошенничеству Росфинмониторинг предложил рассмотреть создание реестра лиц, часто участвующих в подозрительных финансовых операциях. Это позволит банкам и другим финансовым учреждениям оперативно реагировать на подозрительные действия.